证券代码：300907       证券简称：康平科技          公告编号：2021-030



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2021 年第四次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电
子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届董
事会2021年第四次（临时）会议的通知，并于2021年6月8日在公司会议室以现场
会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中三名独立董事均以通讯方式出席会议。公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长江建平先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，聘任
窦蔷彬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司董事会秘书的公告》。
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    三、备查文件

   1、第四届董事会2021年第四次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会2021年第四次（临时）会议相关事项的独立
意见。


   特此公告。
                                        康平科技（苏州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年6月8日




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