证券代码：300907       证券简称：康平科技           公告编号：2021-035



             康平科技（苏州）股份有限公司

         第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月14日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2021年第五次会议的通知，并于2021年8月25日在公司会议室以现场会议
结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士及全体独立董事以通讯方式出席会议。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了2021年半年度报告及其摘要。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
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    公司在2021年半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管
理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情
形，并据此编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
    鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享
公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，董事会提议公司
2021年半年度利润分配预案为：以截至2021年6月30日公司总股本96,000,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利人
民币2,400.00万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于2021年半年度利润分配预案的公告》。
    4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    鉴于通苏嘉甬铁路路线规划可能会影响公司募集资金投资项目的正常开展，
经过审慎分析，同时结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，公司拟终止
“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项
目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用电器和汽车配件
电机1000万台项目”，其他募集资金投资项目不变。公司董事会提请股东大会授
权董事长或其授权人士办理相关手续，开立募集资金专项账户，与银行、保荐机
构签订《募集资金三方/四方监管协议》，并根据项目进展签署相关合同。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对该议案发表了无异议

                                   2
的核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。
    5、审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专
户监管协议的议案》。
    鉴于公司募集资金投资项目“年产电机320万台、电动工具6万台项目”系通
过公司全资子公司康平科技（越南）有限公司（以下简称“越南康平”）进行实
施，为规范公司募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据相关法律
法规的要求，越南康平拟在中国银行（香港）胡志明市分行开立募集资金专项账
户（以下简称“专户”），用于实施以上募集资金投资项目的募集资金的存放、
使用与管理，并由公司、越南康平与保荐机构、存放募集资金的开户行签署募集
资金监管协议。公司董事会授权董事长或其授权人士办理募集资金专户的开立、
募集资金监管协议的签署等相关事项。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将于2021年9月13日（星
期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2021年第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021年8月27日
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