证券代码：300907       证券简称：康平科技            公告编号：2021-067



              康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2021 年第八次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2021年第八次（临时）会议的通知，并于2021年12月31日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中江建平先生、江迎东先生及全体独立董事以通讯方
式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
    为提高公司募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东
利益，在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营
的前提下，公司拟合计使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含
本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用于购买安全性高、
流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，自董事会审议通过之
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日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权
董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，行使该项投资决策权及签署相关
法律文件，并由公司财务部负责具体实施及后续跟踪。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ 公告编号：
2021-069）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2021年第八次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会2021年第八次（临时）会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021年12月31日




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