证券代码：300907         证券简称：康平科技         公告编号：2022-008



             康平科技（苏州）股份有限公司

      第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月20日以
电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2022年第一次
会议的通知，并于2022年3月31日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。
    本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
    公司监事会对2021年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了
《2021年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告及其摘要》的程序符
合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
                                    1
公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
    3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
    监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
    4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，有利
于保证公司正常生产经营，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，
能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于2021年度利润分配预案的公告》。
    5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，
建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺陷。公司编
制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实
际情况和效果。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

                                   2
议案》。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募
集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集
资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经
营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、
公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，
关联董事已回避表决。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于2022年度日常关联交易预计的公告》。
    8、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
    根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际
情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2022年度监事薪酬方案如下：
    （1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不
再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。
    （2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统
一代扣代缴。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》。
    监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，

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是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务
费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司
募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期
归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。
    10、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此，监
事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘2022年度审计机构公告》。
    11、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。
    监事会认为：公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司日常经营业务进
行的，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，能够降低汇率波动对公司利润
产生的影响，具有一定的必要性。因此，我们同意公司及子公司开展远期结售汇
业务。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会2022年第一次会议决议。
    特此公告。
                                       康平科技（苏州）股份有限公司监事会
                                                             2022年4月2日
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