证券代码：300907         证券简称：康平科技        公告编号：2022-026



             康平科技（苏州）股份有限公司

                   2021 年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14:00。
    网络投票时间：2022年4月22日（星期五）。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年4月22日9:15-15:00。
    2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长江建平先生
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2022年第一次会议审议
通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
                                    1
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有
表决权的股份数合计为59,042,000股，占公司有表决权股份总数的61.5021%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决
权的股份数合计为59,040,000股，占公司有表决权股份总数的61.5000%。
    通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数合计为
2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
    （2）中小投资者出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共1人，代
表有表决权的股份数合计为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共0人，代表有
表决权的股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    通过网络投票的中小投资者及其代理人共1人，代表有表决权的股份数合计
为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （3）其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并
形成决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
                                     2
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
                                    3
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意票为 59,040,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9966%；反对票为 2,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0034%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对票为 2,000 股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    7、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
                                    4
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
                                    5
权股份总数的二分之一以上通过。
    10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    11、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
    表决结果：同意票为 59,042,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 2,000 股，占出席会议所有中小投资
                                    6
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票为 0 股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所委派程贤权律师和贺鹏律师对本次股东大会进行了
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、康平科技（苏州）股份有限公司2021年度股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于康平科技（苏州）股份有限公司
2021年度股东大会之法律意见书》。


    特此公告。
                                           康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年4月22日




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