证券代码：300907         证券简称：康平科技          公告编号：2022-045



                康平科技（苏州）股份有限公司

         第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日以
电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2022年第三次
会议的通知，并于2022年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。
    本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
       1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序
符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
       2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

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    监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募
集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集
资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会2022年第三次会议决议。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2022年8月26日




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