证券代码：300907       证券简称：康平科技            公告编号：2022-044



              康平科技（苏州）股份有限公司

         第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2022年第三次会议的通知，并于2022年8月24日在公司会议室以现场会议
结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了2022年半年度报告及其摘要。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

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    公司在2022年半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管
理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情
形，并据此编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2022年第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年8月26日




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