证券代码：300907       证券简称：康平科技           公告编号：2022-053



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第四次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2022年第四次（临时）会议的通知，并于2022年9月29日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中陈菲女士、曲凯先生、夏宇华女士以通讯方式出席
会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。
    公司拟以自有及自筹资金15,000.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业
（有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00%
股权。
    关联董事江建平、夏宇华、江迎东回避表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买资产暨关联交易的公告》。
    2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，并结合公司经营管理
的实际需求以及相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同
时修订《公司章程》中相应条款，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理
工商变更登记、备案等相关事宜。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将于2022年10月17日（星
期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2022年第四次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会2022年第四次（临时）会议相关事项的事前
认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会2022年第四次（临时）会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年9月30日

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