证券代码：300907       证券简称：康平科技           公告编号：2022-054



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会 2022 年第四次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日以
电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2022年第四次
（临时）会议的通知，并于2022年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开本
次会议。
    本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。
    公司拟以自有及自筹资金15,000.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业
（有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00%
股权。
    经审议，监事会认为：本次购买资产暨关联交易事项是基于公司战略发展规
划的需要，交易双方遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格依据相关专业中
介机构出具的评估报告确定，价格合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事已依法回避表决，关联交
易决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司购买资产暨关联交易

                                   1
的事项。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买资产暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

   1、第四届监事会2022年第四次（临时）会议决议。


   特此公告。
                                           康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2022年9月30日




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