证券代码：300907        证券简称：康平科技          公告编号：2022-060



             康平科技（苏州）股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会两项议案均未审议通过，被否决的议案为：
    议案1、《关于购买资产暨关联交易的议案》
    议案2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:00。
    网络投票时间：2022年10月17日（星期一）。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2022年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年10月17日9:15-15:00。
    2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长江建平先生
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2022年第四次（临时）
会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有
表决权的股份数合计为68,274,200股，占公司有表决权股份总数的71.1190%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决
权的股份数合计为59,052,300股，占公司有表决权股份总数的61.5128%。
    通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为
9,221,900股，占公司有表决权股份总数的9.6061%。
    （2）中小投资者出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代
表有表决权的股份数合计为9,234,200股，占公司有表决权股份总数的9.6190%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共1人，代表有
表决权的股份数合计为12,300股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。
    通过网络投票的中小投资者及其代理人共5人，代表有表决权的股份数合计
为9,221,900股，占公司有表决权股份总数的9.6061%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （3）其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并
形成决议：
    1、审议未通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。
    出席本次股东大会的关联股东江苏康平控股集团有限公司、香港康惠国际集
团有限公司已回避表决，代表有表决权的股份数合计为 59,040,000 股，不计入
本议案有效表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行
了表决。
    表决结果：同意票为 14,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1527%；反对票为 4,593,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权


                                     2
股份总数的 49.7390%；弃权票为 4,627,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 50.1083%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 14,100 股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1527%；反对票为 4,593,000 股，占出席会议
所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.7390%；弃权票为 4,627,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权
股份总数的 50.1083%。
    本议案属于普通决议议案，该项议案未获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
    2、审议未通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意票为 14,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0206%；反对票为 4,593,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 6.7273%；弃权票为 63,667,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.2521%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票为 14,100 股，占出席会议所有中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1527%；反对票为 4,593,000 股，占出席会议
所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.7390%；弃权票为 4,627,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权
股份总数的 50.1083%。
    本议案属于特别决议议案，该项议案未获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所委派程贤权律师和贺鹏律师对本次股东大会进行了
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件



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   1、康平科技（苏州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于康平科
技（苏州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。
                                         康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2022年10月17日




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