证券代码：300907       证券简称：康平科技           公告编号：2022-062



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第五次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2022年第五次（临时）会议的通知，并于2022年10月21日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中江建平先生、夏宇华女士及全体独立董事以通讯方
式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了2022年第三季度报告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金10,000万元人民币在

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广东省惠州市设立全资子公司。公司提请董事会授权董事长或其授权人士办理设
立全资子公司的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2022年第五次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2022年10月22日




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