证券代码：300907       证券简称：康平科技          公告编号：2022-069



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会 2022 年第六次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日以
电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2022年第六次
（临时）会议的通知，并于2022年12月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开本次会议。
    本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人，其中郭文彬先生以通讯方式出席会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》。
    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目的实施主体及实施地点，是公
司经过审慎分析后做出的决定，能够增强公司综合竞争力，不存在变更募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

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    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
    监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正
常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在
变相改变募集资金用途的情形，因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保是为了满
足子公司日常经营需要，支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用。
本次担保对象为公司全资子公司，经营状况良好、资金充裕，具有偿债能力，担
保风险可控。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为全资子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会2022年第六次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2022年12月20日




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