证券代码：300907       证券简称：康平科技           公告编号：2022-068



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2022 年第六次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2022年第六次（临时）会议的通知，并于2022年12月19日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中江建平先生、江迎东先生、窦蔷彬先生及全体独立
董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》。
    为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，
增强公司综合竞争力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将“年产电动工
具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”的实施主体由深圳艾史比特电机有
限公司变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智
能制造产业园变更为广东省惠州市惠阳区三和街道铁门扇村。除上述变更事项外，
其他内容保持不变。公司董事会授权董事长或其授权人士办理相关手续，开立募

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集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》，并
根据项目进展签署相关合同。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
    为提高公司募集资金及自有资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好
的保障股东利益，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影
响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币30,000万元（含本数）的
闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币
20,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用
于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有
效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内行使
该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施及后续跟踪。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    公司为全资子公司易助电机（苏州）有限公司向银行申请综合授信额度提供
担保有利于解决子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。本次担保对象为公
司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险
处于可控制范围之内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业
务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事


                                  2
会同意公司为其向华夏银行股份有限公司苏州分行申请额度为5,000万元、期限
为12个月的综合授信提供连带责任保证担保；向中信银行股份有限公司苏州分行
申请额度为5,000万元、期限为12个月的综合授信提供连带责任保证担保，并授
权公司董事长或其授权代表办理相关手续及签署相关文件。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为全资子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2022年第六次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年12月20日




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