证券代码：300907       证券简称：康平科技           公告编号：2023-008



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日以
电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2023年 第一次
（临时）会议的通知，并于2023年3月31日在公司会议室以现场会议方式召开本
次会议。
    本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经
营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、
公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，
关联董事已回避表决。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于2023年度日常关联交易预计的议案》。
    2、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金

                                   1
的议案》。
    监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，
是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务
费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司
募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期
归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。
    3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预
计的议案》。
    监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项有利于
满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于支持子公司发展，能够对子公司
业务拓展起到积极作用，符合公司整体利益。公司本次担保额度预计的对象均为
公司合并报表范围内子公司，经营状况良好、资金充裕，具有偿债能力，担保风
险可控。因此，我们同意本次向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。
    4、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于进一步提高公司
及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，因此，我们同意公司
及子公司开展外汇套期保值业务。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

    三、备查文件


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1、第四届监事会2023年第一次（临时）会议决议。


特此公告。
                                     康平科技（苏州）股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2023年4月1日




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