康平科技（苏州）股份有限公司
                                 2022 年度独立董事述职报告

       尊敬的各位股东、股东代表：
              本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
       2022 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
       作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事
       工作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审
       议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维
       护了公司和股东的权益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下：
              一、出席会议情况
              1、出席董事会情况
              本人 2022 年度出席董事会的情况如下：
       报告期内应参 实际出席董事 委托出席董事                        是否连续两次未亲
姓名                                               缺席董事会次数
       加董事会次数      会次数        会次数                        自参加董事会会议
陈菲         6             6               0               0                 否
           本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，积极参与会议讨
       论并提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对公司董事
       会的各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。
              2、出席股东大会情况
              2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人任职期间共召开 2 次股东大会，
       本人亲自出席股东大会 2 次。
              二、发表事前认可意见情况
              2022 年度，本人发表事前认可意见的情况如下：
   会议届次                会议时间                                事前认可意见
 第四届董事会                                详见 2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网1上披露的《独立董事
 2022 年第一次       2022 年 3 月 31 日      关于第四届董事会 2022 年第一次会议相关事项的事前认
     会议                                    可意见》
 第四届董事会                                详见 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
                     2022 年 9 月 29 日
 2022 年第四次                               关于第四届董事会 2022 年第四次（临时）会议相关事项

       1   巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

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（临时）会议                        的事前认可意见》
          三、发表独立意见情况
          2022 年度，本人发表独立意见的情况如下：
  会议届次           会议时间                               独立意见
第四届董事会                        详见 2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
2022 年第一次 2022 年 3 月 31 日    关于第四届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意
    会议                            见》
第四届董事会                        详见 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
2022 年第三次 2022 年 8 月 24 日    关于第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意
    会议                            见》
第四届董事会                        详见 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
2022 年第四次 2022 年 9 月 29 日    关于第四届董事会 2022 年第四次（临时）会议相关事项
（临时）会议                        的独立意见》
第四届董事会                        详见 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《独立董
2022 年第六次 2022 年 12 月 19 日   事关于第四届董事会 2022 年第六次（临时）会议相关事
（临时）会议                        项的独立意见》
           四、专门委员会履职情况
          本人作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》及《董事会审计
      委员会实施细则》等相关规定，积极参加审计委员会会议，审查公司内部控制制
      度，对公司重大关联交易进行审查，对公司财务报告进行审查。
          本人作为战略委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》及《董事会战略
      委员会实施细则》等相关规定，积极参加战略委员会会议，对公司发展战略和重
      大投资决策进行研究并提出建议，确保公司发展方向符合公司战略需求，投资决
      策更具科学性和效益性。
          本人作为提名委员会主任委员，按照公司《独立董事工作细则》及《董事会
      提名委员会实施细则》等相关规定，积极组织召开提名委员会会议，对公司董事、
      高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议，并积极关注相关人员履职情况，
      供董事会决策参考。
          五、对公司进行现场调查情况
          2022 年度，本人利用现场参加董事会或股东大会的机会或其他时间对公司
      进行现场考察，或通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻
      关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
      掌握公司的运行动态。
          六、保护投资者权益方面所做的工作


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    1、2022 年度，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及公司《信息披露
管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，推动公
司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、2022 年度，本人认真履行独立董事职责，对于董事会及各专门委员会每
次审议的议案，本人都会认真查询相关资料，利用自己的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，促进董事会决策的科学性及客观性，切实维护公司及广大股
东，特别是中小股东的合法权益。
    七、其他事项
    1、2022 年度，无提议召开董事会的情况；
    2、2022 年度，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、2022 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的
精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董
事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东的合法权益。



                                                       独立董事：陈菲
                                                     2023 年 4 月 13 日




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