康平科技（苏州）股份有限公司
                                 2022 年度董事会工作报告


            2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
     创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
     板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体
     股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地
     行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了
     公司健康持续的发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
            一、2022 年度经营情况
            2022 年度，公司面临着艰难的外部环境，全球经济增长的放缓导致消费者
     和企业对商品和服务的需求减少，进而导致外贸订单的下降，同时，随着全球贸
     易关系的紧张，一些国家采取了贸易限制措施，这进一步阻碍了贸易往来，从而
     导致外贸订单减少。面对上述艰难的外部环境，公司在力保现有订单的基础上，
     努力在新的领域开拓创新，寻求新的机遇。报告期内实现归属于上市公司股东的
     净利润为 3,014.05 万元，较上年同期上升约 66%，基本每股收益为 0.3140 元，
     较上年同期上升约 66%。
            二、2022 年度董事会工作情况
            1、董事会会议召开情况
            2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
     符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
  会议届次               会议日期                               会议决议
第四届董事会
                                           详见 2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网1上披露的《董事会
2022 年第一次      2022 年 3 月 31 日
                                           决议公告》（公告编号：2022-007）
     会议
第四届董事会
2022 年第二次      2022 年 4 月 28 日      审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
（临时）会议
第四届董事会
                                           详见 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《董事会
2022 年第三次      2022 年 8 月 24 日
                                           决议公告》（公告编号：2022-044）
     会议

     1   巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

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第四届董事会                      详见 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第四届
2022 年第四次 2022 年 9 月 29 日 董事会 2022 年第四次（临时）会议决议公告》（公告编
（临时）会议                      号：2022-053）
第四届董事会                      详见 2022 年 10 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《第四届
2022 年第五次 2022 年 10 月 21 日 董事会 2022 年第五次（临时）会议决议公告》（公告编
（临时）会议                      号：2022-062）
第四届董事会                      详见 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《第四届
2022 年第六次 2022 年 12 月 19 日 董事会 2022 年第六次（临时）会议决议公告》（公告编
（临时）会议                      号：2022-068）
           2、股东大会会议召开情况
           2022 年度，公司股东大会共召开 2 次会议，会议的召集、召开与表决程序
       均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
  会议届次          会议日期                                 会议决议
2021 年度股东                       详见 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度
                2022 年 4 月 22 日
     大会                           股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）
2022 年第一次                       详见 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年
                2022 年 10 月 17 日
临时股东大会                        第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）
           3、董事会各专门委员会履职情况
           公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
       薪酬与考核委员会。2022 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》
       及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供
       了重要的参考意见。报告期内，分别召开 6 次审计委员会、3 次战略委员会、1
       次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。
           4、独立董事履职情况
           2022 年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独
       立董事工作细则》等规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，
       基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进
       行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。
           三、2023 年度工作重点
           1、继续提升公司规范化运作水平
           公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完
       善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制
       体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。
           2、加强产品研发，提高公司核心竞争力


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    公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性
能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。
    3、加强人才队伍建设
    公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，
拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持
续的发展提供人才保障。
    4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理
    公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公
司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强
与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解
和认同，保护投资者的合法权益。



                                        康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 13 日




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