证券代码：300908            证券简称：仲景食品        公告编号：2021-007

                           仲景食品股份有限公司

                      第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2021 年 2 月 5 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年
2 月 1 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》。
       同意公司 2021 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币
2,420.00 万元。其中，预计销售产品的关联交易金额不超过人民币 1,900.00 万
元，预计采购辅助材料与服务的关联交易金额不超过人民币 520.00 万元。
    公司关联监事摆向荣女士回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）及相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
       三、备查文件
    1、仲景食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
    2、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司 2021 年度日常关联
交易预计事项的核查意见。
    特此公告
                                          仲景食品股份有限公司监事会
                                                 2021 年 2 月 5 日