| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-02
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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仲景食品现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-02 |
拟披露中报 |
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2024-05-18
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仲景食品现发布 |
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2024-05-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-05-06
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2023年年度转增，10转增4.6登记日 ，2024-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度转增，10转增4.6转增上市日 ，2024-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-06
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2023年年度转增，10转增4.6除权日 ，2024-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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仲景食品现发布 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于调整营销网络建设项目内部投资结构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-09
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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仲景食品现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报 |
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2023-10-18
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仲景食品现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-18 |
拟披露季报 |
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2023-08-08
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仲景食品现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-08 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仲景食品现发布 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙锋先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱新成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨丽女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾雨明先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张中义先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张德芬女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举叶建华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举摆向荣女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
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2023-05-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仲景食品现发布 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙锋先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱新成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨丽女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾雨明先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张中义先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张德芬女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举叶建华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举摆向荣女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
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