| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仲景食品现发布 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙锋先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱新成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨丽女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾雨明先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张中义先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张德芬女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举叶建华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举摆向荣女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙锋先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱新成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨丽女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾雨明先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张中义先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张德芬女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举叶建华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举摆向荣女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
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2023-04-12
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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仲景食品现发布 |
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2023-04-08
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仲景食品现发布 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于年产1200吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-12 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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仲景食品现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-08
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仲景食品现发布 |
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2022-08-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-27; 一次变更日期: 2022-08-08; 一次变更公告日期: 2022-07-29; |
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2022-06-21
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2022-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2022-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2022-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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仲景食品现发布 |
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2022-04-12
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仲景食品现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-23; 一次变更日期: 2022-04-12; 一次变更公告日期: 2022-03-30; |
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2021-10-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仲景食品现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仲景食品现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-11
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仲景食品现发布 |
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