仲景食品股份有限公司
                         2020 年度董事会工作报告
          2020 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
     《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
     本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司
     董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

          一、公司 2020 年度经营情况

          2020 年，面对突如其来的新型冠状病毒疫情以及复杂多变的外部经济形势，
     公司认真落实疫情防控措施，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持“用
     心做事、诚信为人”的核心价值观，全体员工砥砺前行，各项工作均取得了新的
     成绩。2020 年公司实现营业收入 72,666.92 万元，同比增长 15.68%；归属于上
     市公司股东的净利润 12,797.15 万元，同比增长 39.65%。

          二、公司治理及董事会履职情况
          （一）董事会召开情况

          2020 年度，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议
     人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
     的规定。各次董事会会议和审议议案具体情况如下：
序号      时间         届次                             审议议案
                                1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案
                                2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
                                3、关于 2019 年度财务决算报告的议案
                                4、关于 2020 年度财务预算报告的议案
                                5、关于 2019 年度利润分配的议案
                                 6、关于 2020 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
       2020 年 2 月 第四届董事会 的议案
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       14 日        第十四次会议 7、关于 2020 年度日常关联交易的议案
                                8、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
                                9、关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案
                                10、关于 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案
                                11、关于公司最近三年关联交易价格公允性及合法性的议案
                                12、关于对外报出公司最近三年财务报告的议案
                                13、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案
                               1、关于董事会换届选举及决定董事薪酬的议案
     2020 年 5 月 第四届董事会
2                              2、关于公司会计政策变更的议案
     25 日        第十五次会议
                               3、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
                              1、关于选举董事长、副董事长的议案
                              2、关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案
     2020 年 6 月 第五届董事会 3、关于聘任公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责
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     10 日          第一次会议 人的议案
                              4、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
                              5、关于聘任公司审计部负责人的议案
                               1、关于公司最近三年及一期关联交易价格公允性及合法性的
     2020 年 9 月 第五届董事会
4                              议案
     22 日          第二次会议
                               2、关于对外报出公司最近三年及一期财务报告的议案
     2020 年 11 月 第五届董事会
5                               1、关于开设募集资金专项账户的议案
     5日             第三次会议
                              1、关于变更公司注册资本、公司类型的议案
                              2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
     2020 年 12 月 第五届董事会 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用
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     3日             第四次会议 自筹资金的议案
                              4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
                              案
                                1、关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目
     2020 年 12 月 第五届董事会
7                               投资额的议案
     29 日           第五次会议
                                2、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

        （二）股东大会召开情况及决议执行情况

        2020 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。
    董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召
    集、召开股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大
    会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

        （三）董事会专门委员会履职情况

        公司董事会下设四个专门委员会:战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考
    核委员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规
    范运作，确保公司和股东的合法权益。

        1、董事会战略发展委员会

        报告期内，公司董事会战略发展委员会共召开 1 次会议，对调整募投项目及
    使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项进行研究并提出建议，帮助公司进
一步明晰中长期发展战略规划。

    2、董事会审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司的 2019 年度审
计、2020 年半年度审计、第三季度审阅、聘任会计师事务所及日常关联交易预
计等事项进行了讨论和审议，指导公司在内部审计过程中应重点关注和检查的事
项，督促公司内部控制得到有效执行，与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其
按计划完成审计工作。

    3、董事会薪酬与考核委员会

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高
级管理人员的薪酬事宜进行了讨论和审议，董事、高级管理人员的薪酬情况符合
公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

    4、董事会提名委员会

    报告期内，公司董事会提名委员会按照《公司提名委员会议事规则》的规定
共召开了 2 次会议，对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了讨
论和审议。

    （四）独立董事履职情况

    2020 年，公司独立董事均严格遵守法律法规和《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉
地履行职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重
大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。
通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情
况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董
事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

    （五）公司信息披露情况

    2020 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等行政法规的有关规定，遵循公平、公正、
公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、
完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。
报告期内，公司累计发布招股说明书、上市公告书、三会决议、临时公告及相关
文件 62 份。

    （六）投资者关系管理情况

    2020 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资
者与公司的交流。通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直
面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复 73 条，回复率 100%；
推出“向股东赠送产品”活动，让投资者更好地了解公司和产品，汇总合理意见，
帮助公司改进优化产品，与投资者形成良好互动；全面采用现场会议和网络投票
相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公
司决策。

    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断
创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升
公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好
的资本市场形象。

    （七）公司规范化治理情况

    2020 年，公司完成董事会、监事会和专门委员会换届工作；公司董事、监
事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度，认真履行职责，保
证公司治理结构的规范性和有效性；积极组织人员参加深圳证券交易所、河南证
监局、河南上市公司协会组织的“诚信规范第一讲”、“进一步提高上市公司质
量”等专题培训；保持对关联方资金往来、对外担保的定期自查。公司以真实、
准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控
制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切
实保障了全体股东与公司的利益。

    三、2021 年度董事会重点工作

    2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
重点做好以下工作：

    （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工
作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东
大会决议。

    （二）董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披
露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

    （三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理
结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发展
提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的
培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

    （四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道
加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护
投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。



                                            仲景食品股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 6 日