证券代码：300908          证券简称：仲景食品          公告编号：2021-037


                        仲景食品股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2021 年 8 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》（公告编号：2021-038）及《2021 年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-039）。公司《2021 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、仲景食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告


                                    仲景食品股份有限公司监事会
                                           2021 年 8 月 24 日