证券代码：300908          证券简称：仲景食品         公告编号：2022-003


                         仲景食品股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2022 年 4 月 11 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 1 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-005）。公司《2021 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营业收
入 806,241,308.44 元，实现归属于上市公司股东净利润 118,587,387.62 元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报
表 归 属 于 母 公 司 股 东的 净 利 润 为 118,587,387.62 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润
121,887,119.95 元。截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为
492,899,704.54 元，母公司报表未分配利润为 505,909,248.63 元。按照合并
报 表 、 母 公司 报 表 中可 供 分 配 利润 孰 低 原则 ， 2021 年 度可 供分 配 利 润 为
492,899,704.54 元。
    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，公司根据《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2021 年度利
润分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共派发现金红利人民币
50,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年度公司
不送红股，不以资本公积转增股本。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的
行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，
结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执
行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产
的安全、维护了公司及股东的利益。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价
报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况 3、
董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权管理层根据 2022 年度
审计的具体工作量及市场价格水平确定。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    同意向银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度，有效期自 2021 年年度
股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
     同意公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币
2,500.00 万元。
    公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-009）及相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提
下，使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币
45,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2021 年年股东大会审议通过
之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可滚
动使用，同时提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
2022-010）及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根
据项目的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的
延后，未改变项目实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同意公司
调整部分募投项目的实施进度。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-011）及相关公
告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （十三）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
    同意公司使用募集资金购买关联方南阳财富置业有限公司开发建设的仲景
养生小镇临街商铺三层，建筑面积 961.86 平方米，交易总价 1,000.00 万元，用
于开设仲景食品直营旗舰店。
    公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-012）及相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

   三、备查文件
    1、仲景食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告




                                          仲景食品股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 11 日