证券代码：300908            证券简称：仲景食品        公告编号：2022-025


                          仲景食品股份有限公司

                  第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2022 年 8 月 5 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022 年
8 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-026）及《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-027）。公司《2022 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于投资设立仲景食品（南阳）有限公司的议案》
    同意公司使用自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司仲景食品
（南阳）有限公司实施仲景食品产业园项目，设立情况以当地市场监督管理部门
最终核准登记的内容为准。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资设立仲景食品（南阳）有限公司的公告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的
议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并使用超募资金投资建设
项目是根据原募投项目的实际情况，结合公司发展战略及实际经营需要做出的谨
慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，
我们同意本次变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-030）
及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
    同意全资子公司仲景食品（南阳）有限公司开设募集资金专用账户，用于仲
景食品产业园一期项目的募集资金存储与使用，并授权公司管理层及其指定的工
作人员具体办理募集资金专项账户的开设、募集资金监管协议签署等相关事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》
（财会〔2021〕35 号）的相关要求，对相应会计政策进行变更。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   仲景食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

   特此公告




                                       仲景食品股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 8 日