证券代码：300908           证券简称：仲景食品       公告编号：2022-029


                        仲景食品股份有限公司

          关于投资设立仲景食品（南阳）有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开第五
届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设
立仲景食品（南阳）有限公司的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、对外投资概述
    为满足公司未来战略规划和业务发展需要，加快提升以调味品为主的健康食
品产业规模，公司与南阳市城乡一体化示范区管理委员会于 2022 年 5 月 12 日签
署《仲景食品产业园项目投资合作协议》，拟在南阳市城乡一体化示范区投资建
设仲景食品产业园项目，项目占地约 530 亩，投资金额约为人民币 15 亿元，计
划分三期投资建设。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与南阳市城乡一体化示范区管理委员会签订<
仲景食品产业园项目投资合作协议>的公告》（公告编号 2022-018）。
    基于上述投资协议，公司拟使用自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资
子公司仲景食品（南阳）有限公司（暂定名，以下简称“仲景食品南阳公司”）
实施仲景食品产业园项目。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次对外投资事项无需提交股东大会审议。经董事会审议通过后，董事会授权管理
层及其指定的工作人员具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于工商登记
及其它有关法律手续等。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：仲景食品（南阳）有限公司（暂定名）
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：南阳市城乡一体化示范区
    法定代表人：孙耀志
    注册资本：20,000 万元人民币
    经营范围：调味品、食品添加剂【辣椒油树脂、食品用香精、食品用天然香
料】、水果制品（果酱）、蔬菜制品【食用菌制品（干制食用菌）】、食用植物
油、方便食品、罐头制品生产、销售；农业初级产品种植、加工、储存、购销；
自营和代理各类货物和技术的进出口业务*
    资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。
    股权结构：公司持有 100%股权
    以上信息最终以当地市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资的目的和对公司的影响
    公司本次投资设立仲景食品南阳公司，将有利于加快仲景食品产业园项目投
资、建设等工作的开展，促进项目早日投产并发挥效益，符合公司发展战略和投
资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，为公司培育新的利润增长点。本次
投资设立仲景食品南阳公司所需资金来源于公司自有资金，是在保证日常运营及
业务发展需求的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金周转需要和业务的正
常开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）对外投资存在的风险
    本次投资设立仲景食品南阳公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批
部门的核准。仲景食品南阳公司成立后，在实际运营中可能面临宏观政策、市场
环境、经营管理等多种不确定因素带来的风险，公司将强化和实施有效的内部控
制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，
促进其健康发展。
    公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。

    四、备查文件
    1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
    2、仲景食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告


           仲景食品股份有限公司董事会
                 2022 年 8 月 8 日