证券代码：300908           证券简称：仲景食品       公告编号：2022-035



                         仲景食品股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 23 日（星期二）下午 15：30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 8 月 23 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 23 日 9：15-15：00。
    （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一
楼会议室。
    （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司第五届董事会
    （五）会议主持人：公司董事长孙耀志先生
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 58,524,800 股，占公司有表决
权股份总数的 58.5248％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 58,450,000 股，占公司有表决
权股份总数的 58.4500％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 74,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0748％。
    2、中小股东的出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 594,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5948％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 520,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5200％；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 74,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0748％。
    3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高管列席了会议。

       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    （一）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议
案》
    表决结果：同意 58,524,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果：同意 594,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。

       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市普华律师事务所李鹏飞律师、苏宏泉律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

       四、备查文件
    1、仲景食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
   2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
   特此公告




                                          仲景食品股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 23 日