证券代码：300908          证券简称：仲景食品        公告编号：2022-038


                       仲景食品股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长孙耀志先生召集并主持，公司全体监
事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于签署股权转协议暨关联交易的议案》
    公司关联董事孙耀志先生、李明黎先生、张明华先生回避表决，独立董事对
该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同
意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
签署股权转协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）及相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
   1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
   2、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事
项的事前认可意见；
   3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见；
   4、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司签署股权转协议暨关
联交易的核查意见。
   特此公告




                                       仲景食品股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 25 日