证券代码：300908          证券简称：仲景食品        公告编号：2022-039


                        仲景食品股份有限公司

                  第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022
年 10 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于签署股权转协议暨关联交易的议案》
    公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转协议暨关联交易的的公告》（公
告编号：2022-041）及相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

   三、备查文件
仲景食品股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告




                                   仲景食品股份有限公司监事会
                                       2022 年 10 月 25 日