仲景食品：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-08
证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-013
仲景食品股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营的实际需要，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司预计 2023 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,300.00 万
元，2022 年度实际发生日常关联交易总金额为 1,201.23 万元。
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙
耀志先生、李明黎先生、张明华先生以及关联监事摆向荣女士回避表决，独立董事
对本次关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元（含税）
关联交易 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金
关联人
类别 内容 定价原则 不超过 已发生金额 额
仲景宛西制药股份有限公司
950.00 153.35 390.41
及其下属公司
河南省宛西控股股份有限公 销售调味
向关联人 市场价格 250.00 30.34 43.98
司及其下属公司 食品等
销售产品
河南省张仲景医药控股股份
600.00 56.01 443.31
有限公司及其下属公司
小 计 1,800.00 239.70 877.70
河南省宛西控股股份有限公 餐饮服务
300.00 54.98 222.27
向关联人 司及其下属公司 等
采购辅助 仲景宛西制药股份有限公司
市场价格 150.00 20.88 83.94
材料与服 及其下属公司 采购辅助
务 河南省张仲景医药控股股份 材料等
50.00 7.43 17.32
有限公司及其下属公司
小 计 500.00 83.29 323.53
合 计 2,300.00 322.99 1,201.23
注：1、截至披露日已发生金额未经审计。2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司
可以根据实际经营需要在上表所列各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
其中，预计发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产
0.5%的单一关联人具体情况如下：
单位：万元（含税）
截至披露
关联交易内 关联交易 预计金额 上年发
关联交易类别 关联人 日已发生
容 定价原则 不超过 生金额
金额
向关联人销售产 销售调味食
885.00 137.01 361.27
品 仲景宛西制药 品等 市场价格
向关联人采购辅 股份有限公司 采购辅助材
50.00 9.49 34.88
助材料与服务 料等
注：截至披露日已发生金额未经审计。
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）
实际发生
实际发生金
关联交易 关联交易 实际发 金额占同 预计金额 披露日期及索
关联人 额与预计金
类别 内容 生金额 类业务比 不超过 引
额差异
例
仲景宛西制药股份有限 2022 年 4 月 12
390.41 0.83% 1,365.00 -71.40%
公司及其下属公司 日披露的《关
河南省宛西控股股份有 于2022 年度日
43.98 0.09% 240.00 -81.68%
限公司及其下属公司 销售调味 常关联交易预
向关联人
河南省张仲景医药控股 食品等 计的公告
销售产品
股份有限公司及其下属 443.31 0.95% 315.00 40.73% 》（公告编号：
公司 2022-009）
河南西峡农村商业银行
0.48 0.001% 不适用 不适用 不适用
股份有限公司
河南省宛西控股股份有 餐饮服务 2022 年 4 月 12
222.27 88.66% 370.00 -39.93%
限公司及其下属公司 等 日披露的《关
向关联人
仲景宛西制药股份有限 采购辅助 于2022 年度日
采购辅助 83.94 1.08% 190.00 -55.82%
公司及其下属公司 材料等 常关联交易预
材料与服
河南省张仲景医药控股 计的公告
务 采购辅助
股份有限公司及其下属 17.32 100% 20.00 -13.39% 》（公告编号：
材料等 2022-009）
公司
公司在进行年度日常关联交易预计时，基于市场及双方业务需
求情况对可能发生的业务金额上限做出的初步预测，具有一定
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
的不确定性。2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额
计存在较大差异的说明
存在一定差异主要系公司在日常运营过程中，根据经营实际需
求与变化情况适时调整相关交易，属于正常经营行为，对公司
日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司 2022 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差
异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整所
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
致，属于正常经营行为，关联交易遵循平等、自愿、等价、有
预计存在较大差异的说明
偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，也未影响到公
司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）
1、基本情况
统一社会信用代码 91411300176480327E
住所 河南省西峡县仲景大道 168 号
法定代表人 孙锋
注册资本 14,630.4 万元
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期 1998 年 10 月 15 日
许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；药品批发（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器
械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药种植；
园艺产品种植；树木种植经营；地产中草药(不含中药饮片）购销；
经营范围
食用农产品批发；食用农产品零售；医学研究和试验发展；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；休闲观光活
动；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，宛西制药总资产 199,082.95 万元，净资产 97,650.98
万元，2022 年度实现主营业务收入 147,023.76 万元，净利润 24,708.58 万元。（未
经审计）
2、与公司的关联关系：公司董事长、实际控制人孙耀志先生直接持有宛西制
药 33.58%股权，并担任宛西制药董事，为宛西制药实际控制人。该关联人符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：宛西制药为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履
约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关
的资金结算均在合理范围内进行。
（二）河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）
1、基本情况
统一社会信用代码 91411300396062709Q
住所 河南省西峡县白羽路财富世家小区 5 号楼 2102 号
法定代表人 孙耀志
注册资本 5,080 万元
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期 2014 年 6 月 27 日
商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业咨询；
经营范围
旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售*
截至 2022 年 12 月 31 日，宛西控股总资产 164,289.91 万元，净资产 93,198.18
万元，宛西控股主营业务为股权投资及管理，净利润 4,316.60 万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：宛西控股是公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：宛西控股为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约
能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的
资金结算均在合理范围内进行。
（三）河南省张仲景医药控股股份有限公司（以下简称“医药控股”）
1、基本情况
统一社会信用代码 91411300MA9KHBMX4Y
住所 河南省南阳市西峡县五里桥乡迎宾大道 1 号
法定代表人 孙锋
注册资本 9,753.6 万元
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期 2021 年 11 月 29 日
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；市场营销策
划；财务咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；住房租赁；非居
住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，医药控股总资产 37,376.09 万元，净资产 37,368.14
万元，医药控股主营业务为股权投资及管理，净利润 1,723.09 万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：公司董事长、实际控制人孙耀志先生直接持有医药控
股 33.58%股权，并担任医药控股董事，为医药控股实际控制人。该关联人符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：医药控股为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履
约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关
的资金结算均在合理范围内进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性
业务，主要包括向关联方销售产品，向关联方采购辅助材料及服务。公司遵循平等
互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确
定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际
经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并
办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行
的，有利于公司生产经营业务的开展。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行
的，定价公允，关联方均具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营
业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审批程序及核查意见
（一）董事会意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度与关联方发生
日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,300.00 万元。
（二）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度与关联方发生
日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,300.00 万元。
（三）独立董事事前认可意见
公司独立董事对 2023 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表如下
认可意见：
公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持
续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。我们认为
上述交易均属于正常业务活动范围，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不
会对公司的独立性产生影响。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，
并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：公司结合实际情况，对 2023 年度拟发生的日常关联交易
进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价合
理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，亦不会对公司的独立性产生影响。关联董事依法回避表决，表决程序合法、
规范，关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关
法律、法规的规定，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司正常
经营活动需要，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。
综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、仲景食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项
的事前认可意见；
4、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见；
5、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预计事项的核查意见。
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
