证券代码：300910       证券简称：瑞丰新材      公告编号：2020-004




                  新乡市瑞丰新材料股份有限公司

       关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程

                     并办理工商变更登记的公告




       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8
日召开公司第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、
公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 关于变更公司注册资本、公司类型情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会
公众公开发行 A 股股票 3,750 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 11 月 24 日出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6638 号），本次发
行后，公司注册资本由 11,250 万元变更为 15,000 万元，公司总股本由 11,250
万股变更为 15,000 万股。公司股票已于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所创
业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”。（以最终工商登记主管部门核准为准）

二、 关于修改公司章程并办理工商登记变更情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定，结合公司实际情况，现将公司 2020 年第一次临时股东大会通过的《新乡
市瑞丰新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）
名称变更为《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司董事长
或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。根据公司本次公
开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市事项，对《公司章程》中的有
关条款进行相应修改，具体修改如下：


   条款                  修订前                            修订后


            公司经深圳证券交易所审核并经 公司经深圳证券交易所审核并经
            中国证券监督管理委员会于【】年 中国证券监督管理委员会于 2020
            【】月【】日注册，首次向社会公 年 9 月 28 日注册，首次向社会公
  第三条
            众发行人民币普通股【】股，于【】众发行人民币普通股 37,500,000
            年【】月【】日在深圳证券交易所 股，于 2020 年 11 月 27 日在深圳
            上市。                           证券交易所上市。


                                             公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  第六条    公司注册资本为人民币【】元。
                                             150,000,000 元。


                                             公司发行的股份，在中国证券登记
 第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。结算有限责任公司深圳分公司集
                                             中存管。


            公司股份全部为普通股，共计【】公 司 股 份 全 部 为 普 通 股 ， 共 计
 第十九条
            股。                             150,000,000 股。


            公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
 第四十三 大会审议通过：                     大会审议通过：
    条      （一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
            的对外担保总额，超过最近一期经 的对外担保总额，超过最近一期经
          审计净资产的 50%以后提供的任 审计净资产的 50%以后提供的任何
          何担保；                      担保；
          （二）公司对外担保总额，达到或 （二）连续十二个月内担保金额超
          超过最近一期经审计总资产的    过公司最近一期经审计净资产的
          30%以后提供的任何担保；       50%且绝对金额超过 5000 万元；
          （三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
          保对象提供的担保；            保对象提供的担保；
          （四）单笔担保额超过公司最近一 （四）单笔担保额超过公司最近一
          期经审计净资产 10%的担保；    期经审计净资产 10%的担保；
          （五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
          联方提供的担保。              联方提供的担保；
                                          （六）连续十二个月内担保金额超
          由股东大会审议的对外担保事项，
                                          过公司最近一期经审计总资产的
          必须经出席董事会会议的 2/3 以上
                                          30%；
          董事审议通过后，方可提交股东大
                                          （七）深圳证券交易所规定的其他
          会。股东大会审议前款第（五）项
                                          担保情形。
          担保事项时，必需经出席会议的股
          东所持表决权的 2/3 以上通过。 由股东大会审议的对外担保事项，

                                        必须经出席董事会会议的 2/3 以上
                                        董事审议通过后，方可提交股东大

                                        会。股东大会审议前款第（六）项

                                        担保事项时，必需经出席会议的股
                                        东所持表决权的 2/3 以上通过。




    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，本次变更公司
注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审
议。除上述修订的条款外，其余条款均不变。

    以上内容以工商登记主管部门最终核准版本为准。
   三、备查文件

    1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

    2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2020]6638 号”
《验资报告》。

    特此公告。

                                         新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 12 月 9 日