证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材        公告编号：2021-007




                 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021
年2月3日下午14:30召开2021年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2021年1月18日经公
司第二届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议时间：2021年2月3日（星期三）下午14:30

    （2）网络投票时间：2021年2月3日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月3日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2021年2月3日9:15至-15:00期间的
任意时间。

    5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2021年1月27日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至2021年1月27日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

    8、会议地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。

   二、会议审议事项

   1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

   2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    上述议案已经由公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会
议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告或文件。

    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    上述第1项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股
东委托表决。

   三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：

                                                           该列打勾的
 提案编码                      提案名称
                                                           栏目可投票


    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


                             非累积投票议案


    1.00     《关于2021年度日常关联交易预计的议案》            √


    2.00     《关于拟续聘会计师事务所的议案》                  √


    四、会议登记事项

    1、登记方式

    现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

    2、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为2021年2月1日（星期一）的上午9:30-11:30和
下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2021年2月1日下午17:00
之前送达或发送邮件到公司

    3、登记地点及授权委托书送达地点

    新乡县大召营镇（新获路北），新乡市瑞丰新材料股份有限公司证券事务部，
邮编：453700。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大
会”字样。

    4、登记办法
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账
户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2021年2月1日17:00
之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2021年第一次临时股东大会股
东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印
件，以便登记确认。

    5、注意事项

    （1）本次股东大会不接受电话登记；

    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续。

    （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    （3）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，
符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。

    （4）会议联系方式

     联系人：周先生

     联系电话：0373-5466662 传真：0373-5466288

     联系地址：新乡县大召营镇（新获路北）

     联系邮件：zqb@sinoruifeng.com

   五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。

   六、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》

    2、《公司第二届监事会第六次会议决议》




    特此公告。




                                            新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021年1月18日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：350910，投票简称：瑞丰投票。

    2、 填报表决意见

    （1）本次股东大会提案编码表：

                                                           该列打勾的
 提案编码                     提案名称
                                                           栏目可投票


    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


                            非累积投票议案


   1.00     《关于2021年度日常关联交易预计的议案》               √


   2.00     《关于拟续聘会计师事务所的议案》                     √


    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表
议案二，依此类推。

    （2）表决意见

    对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （3）对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2
月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2020年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                     新乡市瑞丰新材料股份有限公司

               2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

身份证号码/统一社会信用代码

股东账号卡号

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

邮编编码

备注

                         股东签名（法人股东盖章）：

                                                    年   月    日

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照
复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。

3、请用正楷字完整填写本登记表。上述参会股东登记表的复印件或按以上格式
自制均有效。
附件三：

                       新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席贵公司2021年第一次
临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2021年第一
次临时股东大会结束时止。委托人对本次会议议案的表决意见如下：


  提案                                            该列打“√”的 同   反   弃
                         提案名称
  编码                                             栏目可投票    意   对   权


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


                               非累积投票议案

           《关于2021年度日常关联交易预计的议
  1.00                                                  √
           案》


  2.00     《关于拟续聘会计师事务所的议案》             √


    授权委托书填写说明：

    1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

    2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

    3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选
其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的
意愿对该事项进行表决。

    4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大
会时出示身份证和授权委托书原件。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：




委托人身份证件号码或营业执照号码：




委托人持股数：




委托人持股性质：




委托人股东账号：




受托人姓名（签字）：




受托人身份证件号码：




                                     委托日期：   年   月   日