新乡市瑞丰新材料股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简
称“《规范运作指引》”）等法律法规及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事工作制度》等
相关制度的有关规定，我们作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议相关审议
事项发表如下独立意见：

    一、对《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见如下：

    经审阅公司《2020年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司建立了较为完
善的内控体系，内控制度合法、合理、健全、有效，能够适应公司经营管理需要，
保证公司经营活动有序开展。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

   二、对《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》的独立意见如下：

    公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关
规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理
投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。

    因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于<公司2020年度利润分配预案>的
议案》提交股东大会审议。

   三、对《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的
独立意见如下：

    经核查，2020年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形；公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
   四、对《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核
说明》的独立意见如下：

    我们认为，公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》等有关法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在控股
股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告
期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

   五、对《关于使用自有外汇、承兑汇票或信用证方式支付募投项目并用募集资
金等额置换的议案》的独立意见如下：

    关于公司使用自有外汇、承兑汇票或信用证方式支付募投项目并用募集资金等
额置换事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上市规则》、
《规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关
要求，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公
司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形，因此，我们一致同意该事项。

   六、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见如下：

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公
司 2020 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效
维护了全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。本次
续聘事项有利于保障上市公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤
其是中小股东利益。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等
有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交至股东大会审
议。

   七、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见如下：

    2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号：租赁》（以下简称
“新租赁准则”）。根据要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
    本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。公司执行“新
租赁准则”符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，执行会计政策变更能
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律、法规的规定，因此，我们一致同意本次会计政策变更。

   八、对《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》的
独立意见如下：

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第二届董事会
成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换
届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    2、由董事会提名委员会资格审查，董事会审议，同意提名郭春萱先生、尚庆
春先生、马振方先生、李锐先生、黄茂生先生、杨国威先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人；同意提名刘双红先生、杨东升先生、成先平先生为公司为公司第
三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会的候选人提名和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名
人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名
人同意。

    3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合
有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工作
经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，
具有独立性且已取得独立董事资格证书。未发现有《公司法》等规定不得担任公司
董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和
能力。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。

    因此，我们同意公司第三届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董
事会换届选举的有关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。其中，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表
决。

   九、对《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案》的独立意见如下：

    公司拟定的董事、监事 2021 年度薪酬方案是依据公司的规模大小、实际经营
情况，公司所处行业薪酬水平制定的，薪酬方案合理，有利于调动董事、监事的工
作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。我们同意董事会拟定的 2021 年度董事、监事薪酬方案，并提交至公司 2020
年年度股东大会审议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事：




       赵虎林                  杨东升                  刘双红




                                                         2021年4月9日