新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                  2020 年度董事会工作报告

    2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公

司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和

要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履

行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完

善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2020

年度的工作报告如下：

    一、公司 2020 年度整体经营情况

    2020 年年度，公司实现营业收入 86,085.54 万元，同比增长

31.09%；利润总额 21,330.10 万元，同比增长 86.82%；归属于上市公

司股东的净利润 18,286.47 万元，同比增长 85.91%。

    二、董事会日常工作开展情况

    公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委

员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根

据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作

能力。

    1、董事会运行情况 2020 年度，公司第二届董事会共召开了 5 次

董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序
     会议名称   召开时间                              议题
号


                            1．《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

                            2．《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

                            3．《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

                            4．《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
                            的议案》

                            5．《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

     第二届董               6．《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
                2020 年 3
1    事会第六               7．《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
                 月5日
       次会议
                            8．《关于同意报出最近三年财务报表的议案》

                            9．《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司内部控制自我评
                            价报告>的议案》

                            10．《关于确认公司 2019 年 10-12 月关联交易及 2020 年度日
                            常关联交易预计的议案》

                            11．《关于公司拟申请金融机构授信额度的议案》

                            12．《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》


                            1．《关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并创业板上
                            市的议案》

                            2．《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

                            3．《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票并在创
                            业板上市具体事宜的议案》

     第二届董               4．《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议
                2020 年 5   案》
2    事会第七
                月 18 日
       次会议               5．《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票
                            并上市后三年内稳定股价预案的议案》

                            6．《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

                            7．《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与
                            承诺的议案》

                            8．《关于制定<投资者利益保护方案>的议案》
                            9．《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

                            10．《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》


                            1．《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议
    第二届董                案》
               2020 年 6
3   事会第八
               月 22 日     2．《关于调整公司组织结构的议案》
      次会议
                            3．《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》


                            1．《关于同意报出最近三年一期财务报表的议案》

                            2．《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司内部控制自我评
    第二届董                价报告>的议案》
               2020 年 9
4   事会第九
               月 30 日     3．《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》
      次会议
                            4．《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议
                            案》


                            1．《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办
                            理工商变更登记的议案》

                            2．《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
                            支付发行费用的议案》

                            3．《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂科研中心及年
                            产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》

                            4．《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

                            5．《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                            6．《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    第二届董
               2020 年 12
5   事会第十                7．《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
                月8日
      次会议
                            8．《关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会议事
                            规则>与<新乡市瑞丰新材料股份有限公司股东大会议事规则>
                            的议案》

                            9．《关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司关联交易管
                            理制度>、<新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外担保管理制
                            度>与<新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外投资管理制度>的
                            议案》

                            10．《关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金管
                            理制度>的议案》

                            11．《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     2、董事会执行股东大会决议情况

     2020 年度，公司第二届董事会共提请召开了 4 次股东大会。公

司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决

议。

序
       会议名称   召开时间                             议题
号

                              1．《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
                              2．《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
                              3．《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
                              4．《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报
     2019 年年    2020 年 3   告的议案》
1
     度股东大会    月 26 日   5．《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
                              6．《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
                              7．《关于确认公司 2019 年 10-12 月关联交易及 2020 年度日
                              常关联交易预计的议案.》
                              8．《关于公司拟申请金融机构授信额度的议案》
                              1．《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创
                              业板上市的议案》
                              2．《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》
                              3．《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票
                              并在创业板上市具体事宜的议案》
                              4．《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议
     2020 年第
                  2020 年 6   案》
2    一次临时股
                   月3日      5．《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股
       东大会
                              票并上市后三年内稳定股价预案的议案》
                              6．《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
                              7．《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施
                              与承诺的议案》
                              8．《关于制定<投资者利益保护方案>的议案》
                              9．《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

     2020 年第
                  2020 年 7   1．《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的
3    二次临时股
                   月8日      议案》
       东大会
                            1．《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
                            已支付发行费用的议案》
                            2．《关于使用超募资金建设科研中心及年产 15200 吨润滑
                            油添加剂系列产品技术改造项目的议案》
                            3．《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                            4．《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
                            案》
                            5．《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
    2020 年第    2020 年
                            案》
4   三次临时股   12 月 25
                            6．《关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会议
      东大会        日
                            事规则>与<新乡市瑞丰新材料股份有限公司股东大会议事
                            规则>的议案》
                            7．《关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司关联交易
                            管理制度>、<新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外担保管理
                            制度>与<新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外投资管理制
                            度>的议案》
                            8．《关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金
                            管理制度>的议案》


    3、专门委员会运行情况

    （1）审计委员会履职情况

    报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会

工作制度》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度

的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，

审议公司利润分配情况及关联交易情况。

    （2）战略委员会履职情况

    报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会

工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实

际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的

科学性、高效性。

    （3）薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门

委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促

进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

    （4）提名委员会履职情况

    因 2020 年公司没有董事、监事的变动情况，故报告期内没有召

开提名委员会。

    4、独立董事履职情况 2020 年度，公司独立董事认真履行职责，

勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解

公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观

公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作

用，切实维护了公司及投资者利益。

    三、董事会 2021 年工作重点

    2021 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在

公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根

据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营

指标，实现股东利益最大化。

    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治

理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，

认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完

整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保

障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                      董事会

             2021 年 4 月 9 日