证券代码：300910          证券简称：瑞丰新材          公告编号：2021-036




                  新乡市瑞丰新材料股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于2021年5月7日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。为了保证董
事会工作的连续性，会议于2021年5月7日在公司2020年年度股东大会选举产生第
三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、
口头等方式发出会议通知，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。

    会议应参加表决的董事9人，实际出席参加表决的董事9人。经全体出席董事
推选，会议由董事郭春萱先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举郭春萱先生为
公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

    经审议，各委员会具体组成如下：

    1、战略委员会：由郭春萱先生、刘双红先生、成先平先生、杨东升先生、
黄茂生先生5人组成，郭春萱先生担任召集人。

    2、提名委员会：由刘双红先生、郭春萱先生、成先平先生3人组成，刘双红
先生担任召集人。

    3、审计委员会：由杨东升先生、郭春萱先生、成先平先生、刘双红先生、
李锐先生5人组成，杨东升先生担任召集人。

    4、薪酬与考核委员会：由成先平先生、尚庆春先生、刘双红先生3人组成，
成先平先生担任召集人。

    各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意续聘郭春萱先生（简
历见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长的提名，经审议，
同意聘任尚庆春先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理的提名，决定续聘
其他高级管理人员如下：

   1、续聘马振方先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   2、续聘陈立功先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   3、续聘王少辉先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   4、续聘尚庆春先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   5、续聘董志辉先生（简历见附件）为公司总工程师，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （六）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及
公司制度的有关规定，经审议，同意聘任周闻轩先生（简历见附件）为公司证券
事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公
司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，激励高级管理人员更加拼搏进
取，抓住润滑油添加剂行业难得的发展机遇，更好地提升公司业绩，制定高级管
理人员薪酬方案如下：
    根据公司薪酬制度的规定，在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬包括岗
位标准薪酬与业绩奖励。岗位标准薪酬区间为50万元至160万元（税前），根据
岗位评价及能力评估结果确定。

    业绩奖励参照公司绩效管理制度的规定，依据《高级管理人员业绩激励方案》
执行。

    表决结果如下：

   7.01   郭春萱先生薪酬

    郭春萱先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭春萱先生回避表
决。

   7.02   马振方先生薪酬

    马振方先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马振方先生回避表
决。

   7.03   尚庆春先生薪酬

    尚庆春先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尚庆春先生回避表
决。

   7.04   陈立功先生薪酬

    陈立功先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7.05   王少辉先生薪酬

    王少辉先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7.06   董志辉先生薪酬

    董志辉先生薪酬按岗位标准薪酬与业绩奖励执行。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第一次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021年5月7日
附件：

一、高级管理人员简历

    1、总经理

    郭春萱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，研究生学
历。1985 年 1 月至 1987 年 11 月，任湖北鄂城钢铁厂车间主任；1987 年 12 月至
1992 年 12 月，任新乡市化工研究所技术员；1993 年 1 月至 1996 年 10 月，任新
乡市瑞达高科技有限公司总经理；1996 年 11 月至 2015 年 6 月，任新乡市瑞丰
化工有限责任公司董事长；2015 年 7 月至今任公司总经理、董事长，现兼任子
公司沧州润孚添加剂有限公司执行董事、新乡县第十四届人民代表大会代表、上
海市润滑油品行业协会添加剂专业委员会主任委员。郭春萱先生作为发明人之一
主持或参与了“一种二异辛基二硫代磷酸锌盐的制备方法”、“一种二烷基二硫代
氨基甲酸酯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，曾荣获“新乡市创建劳动关
系和谐企业先进工作者”、“新乡市五一劳动奖章”、“新乡县劳动模范”、“新乡
市劳动模范”等荣誉称号。

    截止公告日，郭春萱先生直接持有公司 55,833,133 股股票，郭春萱先生为公
司的控股股东、实际控制人，与持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高
级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩
戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行
人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   2、副总经理

    (1) 马振方先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，专科
学历，1988年毕业于新乡师范专科学校，取得专科学历，专业类型为化学。1988
年7月至1991年7月，任辉县第五中学教师；1991年8月至1998年1月，任新乡市中
药厂财务科长；1998年2月至2002年7月，历任佐今明制药股份有限公司销售经理、
副总经理；2002年8月至2003年12月，任河南佐今明医药有限公司总经理；2004
年1月至今任职于本公司，历任销售经理、物流经理。现任公司副总经理、董事，
沈阳豪润达添加剂有限公司执行董事，萱润（上海）化工科技有限公司执行董事、
总经理，RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD.董事。

    截止公告日，马振方先生直接持有公司 667,135 股股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章
程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    (2) 陈立功先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年10月出生，研
究生学历。博士、教授、博士导师，国务院突出贡献专家、重庆市化学化工领域
学术技术带头人。1986年9月至1989年6月在清华大学摩擦学国家重点实验室从事
客座研究，于1989年6月获应用化学专业工学硕士；1989年7月起任后勤工程学院
油料应用教研室助教、讲师；1996年6月在后勤工程学院获应用化学专业博士学
位；1996年7月至2016年12月在后勤工程学院油料应用与管理工程系等单位从事
新型润滑材料、液体燃料及添加剂的教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授、
博士导师，教研室主任，系副主任等职；2017年8月至今任公司首席科学家兼润
滑油添加剂研究院院长。先后承担国家科技支撑计划、国家自然科学基金、重庆
市重大科技专项等省部级科研项目24项，在国内外发表论文126篇，获国家发明
专利13项，获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一、二等奖共6项。

    截止公告日，陈立功先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

   (3) 王少辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，高
中毕业。1991 年 3 月至 2002 年 3 月，历任新乡市工贸中心办公室主任、党办主
任；2002 年 4 月至今任职于本公司。现任公司副总经理。
    截止公告日，王少辉先生直接持有公司 667,135 股股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章
程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   3、财务负责人、董事会秘书

    尚庆春先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，研究
生学历，注册会计师，2013 年取得华北水利水电大学工商管理硕士学位，专业
背景为工商管理。2004 年 3 月至 2010 年 2 月，任河南正永会计师事务所审计部
经理；2010 年 3 月至 2011 年 4 月，任河南农开基金管理有限责任公司投资部经
理；2011 年 5 月至今任职于本公司，历任财务总监、董事会秘书、董事。现任
公司董事、财务总监、董事会秘书、沈阳豪润达添加剂有限公司监事、沧州润孚
添加剂有限公司监事、萱润（上海）化工科技有限公司监事，现兼任河南正永税
务师事务所有限公司监事。

    截至公告日，尚庆春先生直接持有公司 842,699 股股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章
程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   4、总工程师

    董志辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，本科
学历，工程师，1983 年毕业于郑州工学院基本有机化工专业。1983 年 7 月至 19
88 年 6 月，任新乡市电池厂员工；1988 年 7 月至 2000 年 2 月，任新乡有机化工
厂科长；2000 年 3 月至 2009 年 2 月，任苏州金华盛纸业有限公司课长；2009
年 3 月至今任职于本公司，现任公司总工程师。作为发明人之一主持或参与了“一
种膜转移机内涂布专用显色剂及其制备方法”、“一种膜转移机内涂布专用显色剂
及其制备方法”等发明专利技术的研发工作。董志辉先生曾荣获“新乡科技二等
奖”、“河南化工系统技改三等奖”、“新乡科技一等奖”等奖项。

    截至公告日，董志辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

    周闻轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 3 月出生，法学学士。
2019 年 5 月入职公司，担任证券事务专员；2020 年 3 月兼任公司法务专员。2020
年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    截至公告日，周闻轩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及其他持股超过 5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作
为失信被执行人的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行
相应职责的能力

    公司证券事务代表联系方式如下：

    邮编：453700

    电话：0373-5466662

    传真：0373-5466288

    电子邮箱：zqb@sinoruifeng.com

    地址：新乡县大召营镇（新获路北）