证券代码：300910          证券简称：瑞丰新材          公告编号：2021-037




                新乡市瑞丰新材料股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于2021年5月7日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。为了保证监事会工作
的连续性，会议于2021年5月7日在公司2020年年度股东大会选举产生第三届非职
工代表监事，与2021年4月8日召开的第三届职工代表大会临时会议选举的职工代
表监事，共同组成的公司第三届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知，与会的各位监事已知悉所议
事项的相关必要信息。

    会议应参加表决的监事3人，实际出席参加表决的监事3人。经全体监事推选，
会议由监事张勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举张勇先生为公
司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会
届满为止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                        新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                              监事会

                                                       2021年5月7日