证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材          公告编号：2021-049




                   新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于2021年8月10日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年8月20
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先
生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰
新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其<摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘
要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）
及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金管理制
度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在
违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

    具体内容详见公司2021年8月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二次会议决议




    特此公告。




                                             新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           2021年8月20日