证券代码：300910            证券简称：瑞丰新材          公告编号：2021-076




                    新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

       新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于2021年12月20日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年12
月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

       本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰
新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有
效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

       经审核，与会监事一致认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变
公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项
目实施的背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展，同意公司将“润滑油添加剂科研中心项目”达到预
计可使用状态日期调整为2023年12月31日，将“年产15200吨润滑油添加剂系列产
品技术改造项目”达到预计可使用状态日期调整为2022年12月31日。

    具体内容详见公司2021年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-077）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   2、审议通过《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分
超募资金投入建设的议案》

    经审核，与会监事一致认为：公司本次“建设年产15万吨润滑油添加剂系列
产品项目及使用部分超募资金投入建设”符合《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》等有关规定，有助于进一步整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司“建
设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设”事项，
并同意提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司2021年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投
入建设的公告》（公告编号：2021-078）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                   监事会

                          2021年12月25日