新乡市瑞丰新材料股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）
等法律法规及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，
我们作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议相关审议事项发表如下独立
意见：

   一、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目
实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审
批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将“润滑油
添加剂科研中心”达到预计可使用状态日期调整为2023年12月31日，将“年产
15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”达到预计可使用状态日期调整为
2022年12月31日。

   二、《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募
资金投入建设的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次“建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目
及使用部分超募资金投入建设”事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关规定，
有助于进一步整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集
用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司“建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使
用部分超募资金投入建设”事项，并同意提交公司股东大会审议。




独立董事：




              刘双红                  杨东升                  成先平



                                                      2021年12月25日