瑞丰新材：第三届董事会第五次会议决议公告2021-12-25
证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2021-075
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于2021年12月20日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年12
月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春
萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、
高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司将募集资金投资项目“润滑油添加剂科研中心项目”、“年产15200吨润滑
油添加剂系列产品技术改造项目”进度计划作出调整，将“润滑油添加剂科研中心”
达到预计可使用状态日期调整为2023年12月31日，将“年产15200吨润滑油添加剂
系列产品技术改造项目”达到预计可使用状态日期调整为2022年12月31日的决定
是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项
目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同
意的核查意见，具体内容详见公司2021年12月25日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的
公告》（公告编号：2021-077）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分
超募资金投入建设的议案》
该项目在大召营集聚区内对原有设施进行环保和安全技术改造，对公用工程、
仓储中心、职工餐厅、宿舍、研发中心等以及其他配套设施进行智能改造，对重
烷基苯磺酸盐和无灰分散剂生产线进行绿色改造。项目建设内容为：年产10万吨
重烷基苯磺酸盐（含配套烷基苯生产装置）和5万吨无灰分散剂生产线及配套设
备设施的绿色改造。
该项目总投资100,000万元，其中项目建设投资55,650万元，建设周期24个月，
拟于2023年底完工。年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目拟使用部分超募资金
20,000万元，剩余部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同
意的核查意见，具体内容详见公司2021年12月25日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产15万吨润滑
油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的公告》（公告编号：
2021-078）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30 在新乡
县大召营镇（新获路北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场会议与
网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-079）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
董事会
2021年12月25日
