新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                         2021 年度独立董事述职报告

     作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独
立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，
认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提
出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度的工作情况汇报如下：

    一、2021 年度出席公司会议的情况

     2021 年任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，应出席 6 次，亲自出席 6
次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2021 年任职期间，公司共召
开了 4 次股东大会，列席股东大会 3 次。本着认真负责的态度，本人认真审阅会
议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。
公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，认为这些议
案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃
权票。

     二、发表独立意见情况

     2021 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法
律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

   会议时间          会议届次            发表独立意见的事项          独立意见类型

                    第三届董事会   1．《关于续聘公司总经理的议案》
2021 年 5 月 7 日                                                       同意
                    第一次会议     2．《关于续聘公司董事会秘书的议
                                  案》

                                  3．《关于续聘公司其他高级管理人

                                  员的议案》

                                  4．《关于公司高级管理人员薪酬方

                                  案的议案》

                                  1．《公司 2021 年半年度控股股东

                                  及其他关联方占用资金和对外担保

                                  情况》

2021 年 8 月 20    第三届董事会   2．《关于公司<2021 年半年度募集
                                                                     同意
      日           第二次会议     资金存放与使用情况的专项报告>

                                  的议案》

                                  3．《关于聘任 高级管理人员的议

                                  案》

                                  1．《关于使用部分暂时闲置募集资

2021 年 10 月 22   第三届董事会   金进行现金管理的议案》
                                                                     同意
      日           第三次会议     2．《关于使用部分暂时闲置自有资

                                  金进行现金管理的议案》

                                  1．《关于<新乡市瑞丰新材料股份

                                  有限公司 2021 年限制性股票激励计

2021 年 12 月 9    第三届董事会   划（草案）>及其摘要的议案》
                                                                     同意
      日           第四次会议     2．《关于<新乡市瑞丰新材料股份

                                  有限公司 2021 年限制性股票激励计

                                  划实施考核管理办法>的议案》

                                  1．《关于部分 募投项目延期的议

                                  案》
2021 年 12 月 24   第三届董事会
                                  2．《关于建设年产 15 万吨润滑油    同意
      日           第五次会议
                                  添加剂系列产品项目及使用部分超

                                  募资金投入建设的议案》
                                  1．《关于向 2021 年限制性股票激
2021 年 12 月 30   第三届董事会
                                  励计划激励对象首次授予限制性股    同意
       日          第六次会议
                                  票的议案》


     三、专门委员会履职情况

     1、作为公司董事会审计委员会委员，严格遵守公司《独立董事工作制度》
《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，分别就公司审计报告、内部控制、
募集资金的存放与使用等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建
议，并对相关议案进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。

     2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司《独立董事工作
制度》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，审查公司董事及高级管理人
员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位
的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方
案。

     3、作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守公司《独立董事工作制度》
《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在
公司董事、高级管理人员的选任方面切实履行了提名委员会委员的职责。

     四、对公司进行现场调查的情况

     2021 年任职期间，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会
下设委员会等会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等
进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。

     五、保护投资者权益方面所作的工作

     1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正。

    2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责。本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业
水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

   六、其他工作情况

    1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

    2、报告期内，未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人 2021 年度任职期间的履职情况汇报。本人作为公司的独立董事，
忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。




（以下无正文）
    （本页无正文，为《新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述
职报告》（成先平）之签字页）




独立董事：


                     成先平




                                                      2022 年 4 月 12 日