证券代码：300910          证券简称：瑞丰新材          公告编号：2022-024



                新乡市瑞丰新材料股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于2022年4月18日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月21
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先
生召集并主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事、高
级管理人员及保荐机构人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年第一季度报告》详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。



特此公告。



                                  新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                2022年4月22日