证券代码：300910          证券简称：瑞丰新材          公告编号：2022-062



                   新乡市瑞丰新材料股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知于2022年12月13日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022
年12月20日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司
监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021
年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，
董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意将预
留限制性股票授予日确定为2022年12月20日，按41.83元/股的授予价格向符合条
件的67名激励对象授予41.5万股限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告
编号：2022-064）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。

    因董事郭春萱先生、尚庆春先生、马振方先生、陈立功先生为2021年限制性
股票激励计划的首次授予激励对象，其作为关联董事对本议案回避表决，其余5
名董事参加表决。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

   2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予数量的议
案》

    鉴于公司本次激励计划激励对象马振方先生不再担任项目监控人，公司对本
次已授予未登记的激励对象的限制性股票数量进行调整，马振方先生项目绩效激
励额度从30万股调整为4.5万股，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，本次调出的25.5万股限制性股票将转授予后续项目任务的承担者，
首次授予及预留授予的权益总数量不变。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予数量的公告》（公告编号：2022-
065）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。

    因董事郭春萱先生、尚庆春先生、马振方先生、陈立功先生为2021年限制性
股票激励计划的首次授予激励对象，其作为关联董事对本议案回避表决，其余5
名董事参加表决。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                      新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2022年12月20日