证券代码：300912            证券简称：凯龙高科         公告编号：2021-009




                         凯龙高科技股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
       凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事
会第八次会议通知于 2021 年 1 月 25 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发
出，会议于 2021 年 2 月 4 日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会
议由黄春生先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：
委托出席的监事 0 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的议
案》

       经审核，公司监事会认为：公司本次将 6,500.00 万元原用于“发动机尾气后
处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气
细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”；同时，将“发动机尾
气后处理系统扩能项目”部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施。本次
募集资金用途及募集资金投资项目实施地点变更，不属于募集资金投资项目的实
质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性
的影响，不存在损害股东利益的情形；相关事项及审议程序符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审
议程序合法、合规。

       因此，监事会同意公司变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点事
项。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的公告》 公告编号：2021-005）。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

       经审核，监事会同意公司将“公司研发中心建设项目”实施地点由“无锡市
惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号（南侧）”变更为“无锡市惠山区钱桥街道
锡宜高速北侧、龙源催化剂西侧”。本次变更“公司研发中心建设项目”的实施
地点，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大
不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有
利于公司对研发团队、研发设备等资源进行集中配置、统一管理，提高公司研发
效率，符合公司长远发展规划。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-006）。

三、备查文件
       1.《公司第三届监事会第八次会议决议》。


       特此公告。


                                             凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 2 月 5 日