证券代码：300912            证券简称：凯龙高科        公告编号：2021-031




                         凯龙高科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

       凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事
会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事
发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次
会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 6 人，实际出席会
议的董事 6 人（其中：委托出席的董事 0 人）。公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021 年第一季度报告全文》。

（二）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
    经与会董事审议，董事会同意公司在江苏银行股份有限公司镇江分行、中国
农业银行股份有限公司无锡锡山支行新增募集资金专项账户，并授权公司管理层
办理本次增加募集资金专户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账
户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“年产 200 万升柴油
机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”所运用的募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。




    特此公告。




                                          凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日