证券代码：300912         证券简称：凯龙高科          公告编号：2021-032




                       凯龙高科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事
会第十次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发
出，会议于 2021 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会
议由黄春生先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：
委托出席的监事 0 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2021 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
    1.《公司第三届监事会第十次会议决议》。


    特此公告。


                                         凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 4 月 27 日