证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2021-053




                       凯龙高科技股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第
十二次会议通知于 2021 年 08 月 10 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发
出，会议于 2021 年 08 月 19 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次
会议由黄春生先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规
定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）。

（二）审议通过了《关于拟参与认购上柴股份有限公司非公开发行股票的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-050）



三、备查文件
《公司第三届监事会第十二次会议决议》


特此公告
                                          凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 19 日