证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2021-068




                       凯龙高科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第
十五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面及邮件等方式向各位监事发出，会
议于 2021 年 10 月 26 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由
黄春生先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：委
托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），以通讯表决方式出
席会议的监事为：黄春生。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件
《公司第三届监事会第十五次会议决议》


特此公告
                                       凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 27 日