证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2021-067




                       凯龙高科技股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第
十七次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面及邮件等方式向各位董事发出，会
议于 2021 年 10 月 26 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由
公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），
以通讯表决方式出席会议的董事为：孙新卫、胡改蓉。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    与会董事经审核，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年第三季
度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。
三、备查文件
    1.公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。




             凯龙高科技股份有限公司董事会
                        2021 年 10 月 27 日