证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2021-075




                       凯龙高科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第
十八次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面及邮件等方式向各位董事发出，会
议于 2021 年 12 月 10 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由
公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），
以通讯表决方式出席会议的董事为：孙新卫、胡改蓉、袁银男。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    经与会董事审议，董事会同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、
足额将上述资金归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置的募集资金进暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-074）。
三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议
    2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    3、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司使用部分暂时
闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》

    特此公告。




                                          凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日