证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2021-076




                       凯龙高科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第
十六次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面及邮件等方式向各位监事发出，会
议于 2021 年 12 月 10 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由
黄春生先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：委
托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），以通讯表决方式出
席会议的监事为：黄春生。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲
置的情况。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过
10,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，
到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-074）。

三、备查文件

    《公司第三届监事会第十六次会议决议》


    特此公告
                                           凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 10 日