证券代码：300912         证券简称：凯龙高科        公告编号：2022-024



                         凯龙高科技股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会
第十九次会议通知于 2022 年 5 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，
会议于 2022 年 5 月 27 日以现场＋线上方式召开，现场在公司会议室。经全体监事
一致同意，推举监事荣育新先生召集本次监事会会议，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1
人）,以通讯表决方式出席会议的监事为：荣育新。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范
性文件的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审核，公司监事会认为：因公司第三届监事会非职工代表监事暨监事会主席
黄春生先生辞职，补选监事会主席有利于保障公司平稳健康发展，维护股东权益。
该议案立足于公司实际情况出发，履行了必要合法的程序。魏宗洋先生任期自监事
会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选
举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2022-025）。
三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第十九次会议决议》



       特此公告。


                                              凯龙高科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 5 月 27 日